ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
menuالرئيسية

مصرف الإمارات يعلن عن تسجيل 450 مؤسسة في برنامج مكافحة غسيل الأموال

الأحد 23/يونيو/2019 - 04:52 م
مصرف الإمارات يعلن عن تسجيل 450 مؤسسة في برنامج مكافحة غسيل الأموال
اليمن العربي - وكالات
 
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تسجيل 450 من المؤسسات المالية في برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" ما يمثل نحو 50 % من إجمالي المؤسسات المطلوب إدراجها في البرنامج الذي تم اطلاقه بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تدشن برنامجا رقميا لجمع وتحليل المعلومات المالية يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، سيف الشامسي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن الإمارات تعد أحد المراكز المالية الرائدة في المنطقة إذ تم تصنيفها وفق مؤشرات التنافسية العالمية ضمن أفضل 5 دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يسهم في دعم وحدة المعلومات المالية في الإمارات والذي يؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى حماية النظام المالي من الجرائم المالية المنظمة.

وأضاف الشامسي أن برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" يؤكد قدرة الإمارات على توفير بيئة تشغيلية آمنة للمؤسسات المالية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

فيما نقلت وكالة وام الإماراتية، عن علي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، تأكيده أن التسجيل في برنامج goAML إلزامي لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل "البنوك و مكاتب الصرافة و شركات التمويل" وذلك وفقا للقانون كون البرنامج الجديد سيكون بديلا عن النظام القديم الذي سيتوقف العمل به قريبا وطالب الجهات المعنية باستكمال التسجيل في النظام الجديد قبيل انتهاء المهلة المحددة في 27 يونيو الجاري .. مشيرا إلى أن المصرف المركزي يدرس مخالفة المؤسسات والشركات التي لم تندرج ضمن النظام الجديد مع انتهاء المدة المحددة وذلك وفقا للقانون.

وأضاف باعلوي أن وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي تستقبل ما بين 10 و 12 ألف معاملة مشبوهة سنويا بينما وصل عدد المعاملات المشبوهة منذ بداية العام الجاري إلى 8 آلاف معاملة.

و قال رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة إن برنامج goAML يعد المحور الأساسي الذي يتيح لوحدة المعلومات المالية إنشاء وحدة مخصصة لربط مختلف قواعد البيانات وإثراء مستوى تبادل المعلومات وتحديد أنشطة الجريمة المنظمة المعقدة والمحتملة وأوضح أن الوحدة تستهدف ضمان خلق مجتمع أكثر أمانا وأن برنامج goAML يلعب دورا بارزا في مساعدة الوحدة على تحقيق أهدافها.

وأشار باعلوي إلى أن وحدة المعلومات المالية باعتبارها قاعدة البيانات المركزية للاستعلامات المالية في دولة الإمارات ستتبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية من خلال برنامج goAML بما يعزز التنسيق الوطني في دولة الإمارات.

ونوه إلى أن تسجيل المؤسسات والشركات المالية في البرنامج الجديد من شأنه مساعدة منظومة مكافحة غسل الأموال في الدولة وجودة التقارير التي تحال إلى الجهات المعنية في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن أهداف برنامج الإبلاغ الجديد "goAML" تتمثل في تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يهدف البرنامج إلى تمكين وحدة المعلومات المالية من التعاون مع مختلف الجهات المعنية مثل الكيانات المبلغة و الهيئات الإشرافية وجهات تنفيذ القانون و الجهات المعنية الأخرى إضافة إلى توحيد وتبسيط جميع متطلبات الإبلاغ لضمان مواءمة دولة الإمارات لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال -
تعليقات Facebook تعليقات اليمن العربي
هل ينجح الجنرال باتريك كاميرت في مهمته باليمن؟
عفوا لا يوجد مباريات